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广州成长团体股份有限公司

  股票简称:广州成长股票代码:600098临2018-051号

  公司债券简称:12广控01公司债券代码:122157

  企颐魅债券简称:G17成长1企颐魅债券代码:127616

  广州成长团体股份有限公司

  第七届董事会第三十七次集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  广州成长团体股份有限公司于2018年11月9日以通信表决方法召开第七届董事会第三十七次集会会议,应参加表决董事8名,现实参加表决董事8名,切合《公司法》和公司《章程》的有关划定。集会会议形成以下决策:

  一、《关于通过参加设立广州国资财富成长基金的决策(关联买卖营业)》(应到会董事8名,现实参加表决董事8名,8名非关联董事同等通过)。

  经表决,公司全体非关联董事同等赞成并形成以下决策:

  为进步公司成本运作手段,晋升计谋性并购手段,培养成长新动能,实现资产代价新增添,赞成公司出资人民币1亿元参加设立广州国资财富成长基金。

  1、基金要点

  (1)基金名称:广州国资财富成长基金(暂命名,以工商挂号为准)

  (2)基金局限:人民币40亿元(以现实出资为准)

  (3)存续限期:3+2+2年(可提前终止)

  (4)出资人:广州国资成长控股有限公司及广州成长等多家广州市属企业(以现实出资工钱准);子基金视项目环境引进社会投资机构。

  (5)平凡合资人:广州科创国蓬勃富基金打点有限公司(国有全资)

  (6)基金打点人:广州中小企业成长基金有限公司

  (7)组织情势:有限合资制

  (8)基金费率:不高于现实出资额的0.8%/年

  (9)运作模式:回收“母基金(直投)+子基金”投资模式

  2、基金投向

  切合广州市成长计谋筹划必要及市场化整合重组项目,闲时理财。

  二、《关于通过向全资子公司广州成长国际投资有限公司增资的决策》(应到会董事8名,现实参加表决董事8名,8票通过)。

  公司全体董事同等赞成并形成以下决策:

  为满意公司属下广州成长融资租赁有限公司营业局限不绝扩大的资金需求,赞成公司向全资子公司广州成长国际投资有限公司增进注册成本8,000万港元。本次增资完成后,广州成长国际投资有限公司注册成本为15,000万港元,股本为15,000万股。

  特此通告。

  广州成长团体股份有限公司

  董事会

  二O一八年十一月十日

  股票简称:广州成长股票代码:600098临2018-052号

  公司债券简称:12广控01公司债券代码:122157

  企颐魅债券简称:G17成长1企颐魅债券代码:127616

  广州成长团体股份有限公司

  第七届监事会第十八次集会会议决策通告

  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  广州成长团体股份有限公司第七届监事会于2018年11月9日以通信表决方法召开第十八次集会会议,应参加表决监事5名,现实参加表决监事5名,切合《公司法》和公司《章程》的有关划定,集会会议形成《关于通过参加设立广州国资财富成长基金的决策(关联买卖营业)》(公司监事会由5名监事构成,现实参加表决监事5名,5名监事同等赞成通过)

  经表决,全体监事同等以为:

  1、公司参加设立广州国资财富成长基金事项切合公司策划必要,切合公司及全体股东的好处。同时,关联买卖营业的决定措施切合有关法令、礼貌及公司《章程》的划定,不存在侵害公司及股东好处的举动;

  2、赞成公司出资人民币1亿元参加设立广州国资财富成长基金(暂命名,以工商挂号为准)。

  特此通告。

  广州成长团体股份有限公司

  监事会

  二O一八年十一月十日


更新日期: 2018-11-24 08:11
编辑作者: 申博sunbet
文章链接:http://www.occupyevolver.com/chanpinzhongxin/626.html  [分享本文-广州成长团体股份有限公司]
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